تم الكشف عن العصابة من خلال بلاغ تلقاه اللواء عبد الله الوتيدي مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد رجال الأعمال بتعرضه لمحاولة نصب واحتيال من بعض الأفارقة عن طريق استقباله رسائل الكترونية علي شبكة الانترنت علي بريده الخاص برغبتهم في تحويل مبلغ مالي قدره مليونا دولار أمريكي باسمه لاستثمارها في مصر. وتبين من تحريات ضباط ادارة مكافحة التزوير بإشراف اللواءين محمود لطفي مساعد أول وزير الداخلية للأمن الاقتصادي, وحسين عماد نائب المدير العام أن رجل الأعمال تلقي عدة اتصالات هاتفية من القاهرة من سيدة تدعي ديانا وآخر يدعي جون زعما بأنهما مندوبان عن احدي الشركات بدولة غانا التي ترغب في استثمار أموالها في مصر وعرضا عليه حقيبة تحتوي علي مبلغ المليون دولار علي شكل أوراق سوداء لكونها مؤمنة وأجريا له تجرية لتحويل تلك الأوراق إلي دولارات أمريكية صحيحة وطلبا منه مبلغ750 ألف دولار لشراء السائل المستخدم في تحويل الأوراق السوداء إلي دولارات.
وفي كمين بالمهندسين أشرف عليه اللواء نجاح فوزي مدير مكافحة جرائم التزوير ألقي القبض علي ديانا سفت لانا واوامي أبيه غانيين الجنسية وضبط بحوزتهما مبلغ114 ألف دولار أمريكي مزورة واعترفا بنشاطهما في الاحتيال علي رجال الأعمال وأصحاب الشركات من خلال مواقعهم المسجلة علي الانترنت وأنهما أحضرا معهما الدولارات المزورة من غانا لترويجها بالبلاد تم تحرير محضر بالواقعة وتولي وليد فكري رئيس نيابة العجوزة التحقيق عهما.